پنج شنبه، ۵ مهر ۱۳۹۷

پولشویی از زندان

هفته قبل شخصی از زندان با خانم ابراهیمی تماس گرفت و گفت برای آزادی تعدادی از زندانیان باید 50 عدد سکه طلا خریداری نماییم و به علت زندانی بودن نیازمند کمک و همیاری شخصی در خارج از زندان می باشیم.

خانم ابراهیمی هم قول همکاری داد توافق شد مبلغی به کارت بانکی ایشان واریز شود و ازین طریق نام برده تعداد 50 عدد سکه طلا خریداری کند و سکه ها را برای شاکیان ارسال کند ، او سکه ها را خرید ولی هنوز به کسی تحول نداده ، امروز اداره آگاهی شاپور با این شخص تماس می گیرد که سریعا به اداره آگاهی مراجعه کند

بنظر شما علت تماس تلفنی اداره آگاهی چیست ؟






نتایج نظرسنجی

پاسخ صحیح

خرید سکه و دلار یکی از راههای پولشویی در کشور است چرا که مسیر جابجایی پولهای تحصیل شده از راه غیر قانونی با خرید سکه و دلار غیر قابل پیگیری می باشد و قطعاً تماس اداره آگاهی به علت جابجایی پولهای کثیف (ناشی از جرم) به حساب ایشان می باشد و در صورت ارائه سکه های خریداری شده و مستندات مربوط به تماس های گرفته شده با ایشان میتواند از بار مسئولیت کیفری آن مبری شود .

45
7
9/10/2018
گروه وکلای عدل جویان
آدرس: تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴
تلفن تماس: ۰۲۱۴۴۳۸۶۵۸۱
قبول پرونده های قضایی، حقوقی و کیفری توسط وکلای متخصص
مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و آنلاین
تنظیم لایحه و دادخواست
www.adljooyan.com
44386581
ورود اعضاء